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公司秘書

更新日期: 2013年2月8日
公司秘書協助主席推動最高水平的企業管治,及適當地提升董事會及其轄下委員會的有效運作。
  • 公司秘書向主席匯報董事會 / 委員會事宜,及向集團監管事務總監匯報行政事宜。公司秘書的委任和罷免是董事會整體的事宜。
  • 所有董事均可為持續履行董事職務和責任而直接取得公司秘書的意見和服務。
  • 公司秘書的主要職能包括 –
    • 協助主席確保董事會內及非執行董事和管理層之間保持適時和恰當的資訊交流,以使董事能夠履行其職責
    • 確保每位董事都遵守董事會的政策和程序,和所有適用的規則和規例
    • 確保備存董事會 / 委員會(視適用情況)會議程序、討論和決定的準確紀錄
    • 就管治事宜向董事會給予獨立公正的意見
    • 就監管、企業管治和企業社會責任事宜、新法例以及董事職責向董事會提供最新資訊
    • 協助董事的就職和專業發展
    • 經不同渠道促進與股東的溝通,包括股東周年大會、通函和定期報告
  • 公司秘書的履歷載於年報
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