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提名及管治委員會

更新日期: 2019年3月20日
組成
由5名獨立非執行董事組成

主要角色及職能
  • 制定提名政策,及負責物色及提名人選由股東選任或填補臨時空缺
  • 每年至少檢討一次董事會的組成及成員多元化,並向董事會提出任何改動建議
  • 考慮政府委任董事所須的技能組合,並向董事會提交建議
  • 檢討董事委員會需具備的技能組合,並向董事會提交建議
  • 評估非執行董事的獨立性,及審查非執行董事就其獨立性而作出的年度確認
  • 定期檢討董事為履行職責所需付出的時間
  • 檢討董事會成員多元化政策及該政策所制定的目標的執行進度
  • 聯同董事會檢討有關主席、集團行政總裁及高級管理人員的繼任計劃
  • 檢討集團在領導才能方面的需要和培訓,以及董事培訓及發展
  • 監督有關企業管治的一切事宜
  • 制定評審董事會及董事委員會表現的程序

  • 運作模式
    每年至少3次會議;若有工作需要,委員會可召開額外會議

    提名及管治委員會報告
    委員會在每個財政年度的工作概況載於年報內的「提名及管治委員會報告」
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